Χρησιμοποιούσε 205 ανθρώπους ως υπεύθυνους επιχειρήσεων * Στο μικροσκόπιο γνωστή αλυσίδα φαγητού
Στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος, 205 ατόμων, που εμφανίζονταν ως δήθεν υπεύθυνοι εκατοντάδων επιχειρήσεων, προχώρησε την Παρασκευή (13/2) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Ο αλγόριθμος της εφορίας εντόπισε εταιρείες με τεράστια χρέη, που εξαφανίζονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Πρόκειται για κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.
Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους τις πρώτες πρωινές ώρες και το μεσημέρι της Παρασκευής. Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.
Συγκεκριμένα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.
Στα 11 σπίτια κατασχέθηκαν:
Μετρητά 100.000 ευρώ
110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)
Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειώνκέλυφος
110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες
Συσκευές POS
Σκληροί δίσκοι
